Defensa de Cabeza de Vaca acusa a Santiago Nieto de ‘pedir favor’ a Estados Unidos para bloquear cuentas del exgobernador
La defensa legal del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusó a Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por presuntamente ‘pedir favor’ a autoridades de Estados Unidos para poder bloquear sus cuentas bancarias.
De acuerdo con los despachos de abogados Coello Trejo & Asociados y bufete Ruiz Durán SC, Juan Carlos Monroy, exdirector adjunto de la UIF, fue quien presuntamente declaró a un investigador privado que Santiago Nieto pidió a autoridades estadounidenses el oficio para bloquear las cuentas de Cabeza de Vaca.
La carta de las autoridades de Estados Unidos fue pre-pedida por Santiago Nieto solamente como una motivación para precipitar la investigación en contra de García Cabeza de Vaca, se le ve decir a Monroy en un video reproducido por la defensa del exgobernador en conferencia de prensa.
Monroy hizo referencia a la jurisprudencia que establece que para poder bloquear las cuentas bancarias de cualquier ciudadano se necesita la recepción de un oficio girado por alguna autoridad internacional para poder hacerlo.
Exdirector de la UIF dice que AMLO ordenó investigar a Cabeza de Vaca
En el testimonio de Juan Carlos Monroy, exdirector adjunto de la UIF, reproducido por la defensa del exgobernador, señala que fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien pidió investigar a Cabeza de Vaca cuando éste anunció sus aspiraciones presidenciales.
“Y el presidente nos dijo como ‘investíguenlo’ y eso es todo. Me refiero, cuando estás en esa posición, tienes cosas que puedes identificar y que nosotros podemos crear un caso por que tú no ves ese tipo de estructura política”, dice Monroy en el video.
Esta mañana, mi equipo legal presentó nuevas evidencias contra @SNietoCastillo, ex titular de la #UIF, demostrando, una vez más, que fui víctima de una burda persecución política.
En las pruebas presentadas,
Juan Carlos Monroy Vazquez.
Director Adjunto de la UIF, encargado de… pic.twitter.com/2212yGx1BS— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) September 5, 2023
Santiago Nieto responde a defensa de Cabeza de Vaca
En respuesta a las acusaciones en su contra, Santiago Nieto aseguró que el exfuncionario que lo acusó de ‘pedir favor’ a las autoridades estadounidenses fue contratado por honorarios y que jamás participó en la planeación de casos de la UIF.
“El organigrama de la UIF durante mi gestión siempre (fue) claro; en una simple revisión del mismo puede confirmarse que la información que presenta @fgcabezadevaca proviene de un funcionario contratado por honorarios, cuyo máximo cargo fue el de subdirector de área y que jamás tuvo acceso a la planeación de casos que se tenía en el piso 4 ni formó parte de la dirección de análisis”, escribió en su cuenta de X.
Además aprovechó la oportunidad de asegurar que los procesos judiciales que se siguen contra el exgobernador rebasan las facultades y la información de la UIF.
“Un TCC (Tribunal Colegiado de Circuito) revocó su amparo por lo que está vigente su orden de aprehensión, lo que lo mantiene prófugo”, agregó.
En su sentencia, los magistrados determinaron que el amparo a García Cabeza de Vaca fue sin respetar el procedimiento legal, por lo ordenó revocar la sentencia de amparo que ha impedido la detención del exmandatario de Tamaulipas.
La denuncia de Cabeza de Vaca contra Santiago Nieto
Desde el pasado 27 de marzo de 2023, la defensa legal del exgobernador anunció la presentación de una denuncia en contra de Santiago Nieto y Américo Villareal, actual gobernador de Tamaulipas, por la presunta fabricación de pruebas en su contra para desaforarlo.
Hoy, al presentar las nuevas evidencias contra el extitular de la UIF, la defensa legal de Cabeza de Vaca señaló que los hechos denunciados en al menos ocho carpetas de investigación constituyen la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y contra la administración de la justicia.
De acuerdo con la teoría criminal del caso, los hechos denunciados en estas carpetas de investigación son alteración y manipulación de información en posesión de la UIF para imputar falsamente la comisión de delitos a Cabeza de Vaca y falsificación y revelación de información por parte de funcionarios de la Unidad y dirigentes y candidatos de Morena para incidir en el proceso electoral del estado.
Además, lo acusan por presunta conspiración para provocar la destitución del exgobernador y falsedad de declaraciones ante distintas autoridades federales por parte de funcionarios de la UIF.
“Todas estas denuncias han sido debidamente ratificadas ante la representación ministerial; por tanto, nos estamos abocando a presentar toda la evidencia pertinente al Ministerio Público Federal y a solicitar, además, que se realicen los actos de investigación que conduzcan a una pronta judicialización de los presuntos responsables”, dijo el abogado Coello Trejo.
Relacionado
La supuesta red de trata de personas reclutaba gente en Cuba para que lucharan junto a las tropas rusas en la guerra de Ucrania.
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
“Mercenarios”
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
